Валютный счет и валютный контроль для юридических лиц в Модульбанке

  • Открытие счета онлайн за 1 час
  • 5 валют - Доллары, Евро, Юани, Тенге и Белорусский рубль
  • Проверка документов валютного контроля в течение суток
  • Входящие платежи из других стран без комиссии
Валютный счет и валютный контроль для юридических лиц в Модульбанке

Содержание

Что такое валютный контроль?

Процедура, во время которой банки проверяют поступающие и исходящие платежи за границу, от иностранных граждан и компаний (нерезидентов).

Нужен предпринимателям для отправки и получения денег от иностранных компаний и частных лиц. Банк проверяет каждый перевод, чтобы убедиться в законности сделки.

Регулируется согласно ФЗ-173 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Зачем проходить валютный контроль?

Это требование закона. Так Центральный банк Российской Федерации проверяет, что компании и предприниматели не спонсируют террористов, не получают из-за границы нелегальные деньги и не продают запрещенные товары.

Какие операции проходят валютный контроль?

Операции, при которых клиент банка отправляет или получает деньги от иностранного гражданина или компании. Операции могут быть как в рублях, так и в иностранной валюте.

Участники валютного контроля

Резиденты:
  • граждане Российской Федерации;
  • лица с видом на жительство;
  • юридические лица и ИП, созданные по законам Российской Федерации. Работающие на территории Российской Федерации, их филиалы и представительства за территорией Российской Федерации.

Нерезиденты:
  • иностранные граждане и лица без вида на жительство;
  • юридические лица, созданные по законам иностранного государства;
  • все, кто не относятся к резидентам.

Органы валютного регулирования и контроля:
  • Правительство Российской Федерации,
  • Центральный банк Российской Федерации,
  • уполномоченные органы исполнительной власти - Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба;
  • агенты валютного контроля - уполномоченные банки.

Как проходит валютный контроль?

Валютный контроль проходит в течение суток. Быстро, удобно, без сложностей с документами.

Для операций с валютой и переводов по SWIFT нужен валютный счёт. Модульбанк открывает валютный счёт для юридических лиц и ИП онлайн за 1 час. Заявку на открытие валютного счета можно оставить на сайте, в чате или в личном кабинете после открытия расчётного счёта в рублях.
Получение денег:
  • деньги от иностранного партнёра приходят в банк;
  • банк сразу сообщает клиенту о приходе денег;
  • клиент присылает через личный кабинет сканы документов по сделке;
  • банк готовит справки по валютному контролю;
  • банк переводит деньги с транзитного счета клиента на его расчетный валютный счет.

Отправка денег:
  • клиент создаёт платёж или просит об этом банк;
  • клиент прикрепляет в личном кабинете сканы документов по сделке;
  • отдел валютного контроля банка проверяет платеж в течение суток;
  • клиент подписывает платёж в 1 клик.

Взаимодействие с банком через персональный чат:
  • возможность получить консультацию и комментарии «не вставая с дивана»;
  • отслеживание входящего и исходящего платежа в $, €, ¥, ₸ и Br на пути к получателю;
  • возможность сменить валюту в контрактах с партнёрами.

Какая комиссия за валютный контроль?

Модульбанк не берёт комиссию за перевод по входящим платежам в иностранной валюте. Но у платежа в валюте есть важная особенность — комиссии банков-посредников при входящем платеже в иностранной валюте.

В чем преимущества Модульбанка?

  • Банк работает напрямую с "Райффайзен банком" и Bank of China, поэтому деньги приходят быстро и без бюрократии.
  • Платёж в китайские банки идёт минуя банки США, поэтому не придётся проходить много проверок.
  • Если банк Вашего партнёра работает с ТрансКапиталБанком в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Афганистане или Монголии, то переводы будут быстрыми и более выгодными.
  • Если клиент получает деньги от крупных компаний, пройти валютный контроль можно по двум, трём документам

Опция "Маркетплейс" — поможет предпринимателям начать продавать и увеличить выручку на маркетплейсах. Для закупки товаров в Китае и на оптовых рынках, банк рекомендует производство или поставщика в Китае и помогает наладить коммуникацию.
    Опция "Зелёный коридор" — упрощённый вид валютного контроля для юридических лиц и ИП, которые работают с популярными поисковыми площадками, интернет-магазинами, биржей труда и др. В список партнеров по зелёному коридору входят крупные зарубежные компании, схему работы с которыми банк уже изучил. Поэтому для валютного контроля банк запрашивает минимальный пакет документов. Достаточно скачать документы, заполнить и отправить в банковский чат.

    Источник: Modulbank.ru, лицензия №1927 АО КБ "Модульбанк"